Проверки данного типа основываются на комплексной верификации соблюдения норм и положений антикоррупционного законодательства, т.н. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Любые признаки, указывающие на мошенничество, причастность к коррупции и злоупотребление служебным положением лицами, находящимися на государственной службе, будут раскрыты в ходе проверок, проводимых CEECG.

 Если в ходе проверок вышеуказанные признаки не были обнаружены, мы можем гарантировать, что риск несоблюдения норм является минимальным.

 Сведения, собранные во время проверок, дают возможность оценить репутацию высокопоставленных чиновников, а также помогают выявить источники их дохода и связи в политических кругах.

 В последнее десятилетие правительство США вело агрессивную политику в вопросах контроля американских компаний, а также их заграничных филиалов и партнеров. Результатом стало наложение штрафов в размере сотен миллионов долларов, а также возбуждение ряда уголовных дел.

 Обвинения, налагаемые за несоблюдение норм FCPA, в настоящее время являются наиболее отчетливым сигналом растущей тенденции в борьбе с коррупцией на глобальном уровне. С добавлением к обязательным правовым нормам Закона о взяточничестве (Великобритания) в 2010 году, международные фирмы все чаще стали выражать беспокойство относительно нормативности действий со стороны их субподрядчиков, клиентов и партнеров.

This post is also available in: Английский, Немецкий, Польский