Расследования данного типа проводятся с целью раскрытие активов и источников дохода должника. Чаще всего клиенты обращаются к CEECG в пост транзакционный период, когда имеются подозрения на то, что сделка была совершена нечестно и в убыток клиенту.

Информация, полученная в результате такого расследования и предоставленная в соответствующей форме, может являться ключевой в ходе судебного разбирательства.

Такого типа услуги CEECG предоставляет преимущественно юридическим фирмам, которые представляют интересы клиента в ходе судебного процесса. Также к нашим услугам прибегают корпорации, подозревающие своих сотрудников в ведении параллельного бизнеса, который может стать причиной конфликта интересов.

В рамках данной услуги CEECG предлагает:

  • поиск активов и источников дохода должника
  • услуги детективов
  • доказательства для использования в суде
  • аудиовизуальную документацию

Наш подход:

  • CEECG совмещает результаты работы частных детективов с информацией, полученной из общедоступных источников, а также из источников с ограниченным доступом, что способствует более быстрому и эффективному решению проблемы.
  • Проверка государственных реестров юридических лиц помогает выявить наличие аффилированных компаний и подконтрольных предприятий, а также историю перемещения их активов. Проверка земельных кадастров позволяет установить точное географическое положение объекта с целью его посещения и доказательства его фактического существования.
  • В случае необходимости, наша команда задействует конфиденциальные источники информации, с помощью которых раскрываются такие правонарушения как уклонение от налогов и причастность к коррупции.

 

 

This post is also available in: Английский, Немецкий, Польский