Tego typu dochodzenia mają na celu ujawnienie majątku posiadanego przez firmę, osobę lub inny podmiot. Najczęściej klienci zgłaszają się do nas w celu wyjaśnienia podejrzeń związanych z ewentualnymi nadużyciami lub podczas sporów potransakcyjnych.

Informacje dostarczane klientowi w wyniku tego typu dochodzenia mogą być kluczowe przy ocenianiu ryzyka kredytowego oraz sądowym rozstrzyganiu sporów, dodatkowo często dostarczane są klientowi w formie gotowego do użycia dowodu sądowego.

Świadczymy usługi tego typu głównie firmom prawniczym, które poszukują majątku w związku z prowadzonymi sprawami o spłatę wierzytelności oraz korporacjom, które chcą ustalić czy pracownicy nie posiadają majątku, który by sugerował, iż prowadzą działalność biznesową „na boku” lub czy nie posiadają konfliktu interesów.

W ramach usługi oferujemy:

  • Ujawnienie majątku i źródeł zamożności
  • Dedykowany zespół detektywów
  • Dowody do wykorzystania w sądzie
  • Dokumentację audio-wizualną

 

 

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski