Wiele wiodących międzynarodowych firm, inwestorów instytucjonalnych oraz firm typu private equity wybrało nas na swojego regionalnego doradcę, zlecając nam regularnie przeprowadzanie dochodzeń typu due diligence.

Koncentrujemy się przede wszystkim na ujawnieniu wszystkich potencjalnych zagrożeń stwarzanych klientom przez ich kontrahentów. Identyfikujemy ryzyko, łącząc efekty pracy detektywa oraz wyczerpujące informacje zdobyte przy użyciu publicznych źródeł, wsparte innowacyjnymi technikami śledczymi.

Przeprowadzamy na zlecenie klientów gruntowną analizę potencjalnych przejęć i inwestycji. Zalecamy przeprowadzenie dochodzenia typu due diligence na najwcześniejszym etapie każdej z transakcji, by uchronić klientów przed finansowymi, prawnymi lub operacyjnymi konsekwencjami nietrafionych decyzji.

Informacje dostarczane przez nas pozwalają na ocenę ryzyka związanego z planowaną inwestycją. Dyskretnie zgromadzone szczegółowe dane o kontrahentach pozwalają na uzyskanie strategicznej przewagi w negocjacjach, a często również są podstawą do zmiany początkowych, ogólnych warunków umowy.

W ramach usługi oferujemy:

  • Pełną historię oraz informacje na temat powiązań korporacyjnych firmy/jednostki;
  • Wyczerpujący profil reputacji kontrahentów/firm;
  • Pełną weryfikację życiorysów kluczowych osób;
  • Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych;
  • Identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
  • Kontrolę zgodności z międzynarodowym prawem antykorupcyjnym;
  • Sprawdzenie firmy pod kątem postępowań likwidacyjnych i/lub upadłościowych;
  • I więcej, po konsultacji z naszym zespołem.

 

This post is also available in: angielski, niemiecki, rosyjski