Gegründet im Jahre 2007 avancierte CEECG zum Marktführer im Bereich Corporate Investigations und Business Intelligence in Mittel- und Osteuropa. Dank der Kombination von anspruchsvoller Detektivarbeit mit innovativen Untersuchungsmethoden bietet CEECG ihren Kunden Informationen, die sie zur Beurteilung der Investitionsmöglichkeiten und Vorbereitung von Risikoprofilen benötigen. Dies gilt zudem auch in Bezug auf regulatorische Bedenken sowie die Durchführung von Gerichtsverfahren.

Der Kunde kann erwarten:

  • Darstellung von unerlässlichen Fakten zur wirksamen Entscheidungstreffung;
  • Lieferung von Informationen zur genauen Bewertung der Lage und Unterstützung bei Verhandlungen;
  • Risikoidentifizierung in Verbindung mit den Tätigkeiten von potentiellen Geschäftspartnern und Kunden;
  • Überprüfung zur Bestätigung der Erfüllung der Investitions- und Übernahmekriterien;
  • Prüfung der Konformität mit den Vorschriften der internationalen Antikorruptionsgesetzgebung;
  • Unterstützung bei Durchführung von Gerichtsverfahren.

Wir bieten an:

  • Volle Geschichte und Informationen über Geschäftsverbindungen des Unternehmens;
  • Informationen über den Ruf des Vertragspartners;
  • Volle Verifizierung der Lebensläufe von Schlüsselpersonen;
  • Aktuelle Marktanalyse mit der Nutzung glaubwürdiger branchenspezifischer Quellen;
  • Identifizierung von politisch exponierten Personen;
  • Prüfung der Konformität mit der internationalen Antikorruptionsgesetzgebung;
  • Preisgabe vom Vermögen und von Einnahmequellen des Schuldners;
  • Durchführung der Operationen mit der Verwendung von Ermittlungsmethoden;
  • Und vieles mehr – nach Besprechung mit unserem Team.

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