Im letzten Jahrzehnt hat die US-Regierung eine zunehmend aggressive Haltung in Bezug auf die Überwachung von amerikanischen Unternehmen sowie ihrer ausländischen Interessen und Geschäftspartner eingenommen. Dies führte zu Hunderten von Millionen Dollar an Geldstrafen und eine Reihe von hochkarätigen Strafsachen.

Compliance-Untersuchungen sind auf eine umfassende und zuverlässige Überprüfung der Einhaltung der internationalen Anti-Korruptions-Gesetze ausgerichtet. Jeder potenzielle Beweise für Betrug, Korruption, Fehlverhalten oder politisches Engagement wird von den CEECG-Untersuchungen aufgedeckt.

Die auf die Compliance ausgerichteten Untersuchungen der CEECG wird mit einer Kombination von Open Source- und Semi-Open-Source-Nachforschung sowie diskreten Anfragen bei Personen mittels des umfangreichen regionalen Kontaktnetzwerks der CEECG durchgeführt.

Die Open Source- und Semi-Open-Source-Nachforschung wird anhand von Unternehmensregistern, Grundbüchern, Kreditreferenzdatenbanken, physischen und Online-Medienarchiven, globalen regulatorischen und Sanktionsplattformen, Internet und einer Reihe von urheberrechtlich geschützten Informationen aus Datenbanken durchgeführt.

Unsere Kunden können Folgendes erwarten:

  • Gerichtsverfahrens- und juristisches Profil
  • Analyse des Internetprofils
  • Soziale und berufliche Netzwerkanalyse
  • Bewertung der politischen Zugehörigkeit
  • Regulatorische und Lizenzprüfungen
  • Überprüfung globaler Sanktionen
  • Überprüfung der Einhaltung der internationalen Anti-Korruptions-Gesetze

Die FCPA-Strafverfolgung ist nur der prominenteste Aspekt der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption. Mit dem UK Bribery Act aus dem Jahre 2010, welches der Regulierungsbehörde neue Möglichkeiten verlieh, wurden bei internationalen Unternehmen Bedenken laut, dass möglicherweise nicht konforme Lieferanten, Tochterunternehmen, Kunden oder Partnern eine erhebliche Gefahr darstellen könnten.

CEECG garantiert, dass das Compliance-Risiko minimal ist, wenn keine Unregelmäßigkeiten während der Untersuchungen festgestellt werden.

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